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> 反糜烂反商业行贿制度 2024-03-05 14:02:00

第一条??为预防生产经营治理历程中的糜烂，切实做好反商业行贿反糜烂事情，增强企业内控机制，强化制度监督和制度反腐，增强对重点岗位人员的监督、治理力度，确保治理商业行贿长效机制，避免种种不正当行为的爆发，特制定本制度。?第二条??本制度适用于金年会（以下简称“公司”）及其所有子公司（以下统称“集团”）以及其全体员工。集团一切生产经营治理运动或对外接触的运动，均应严格遵守本制度。这些运动包括但不限于与政府部分接触、与客户代表洽谈订单、原质料采购、工程施工、产品销售、设备采购和维护等经济运动。所有与集团有业务来往的客户、供应商、效劳商、承包商以及其他相助同伴（以下统称“相关方”），在本制度管制规模内。?第三条??公司审计廉政部（以下简称“审计廉政部”）为集团反糜烂反商业行贿等商业品德相关事宜的监督治理部分，向公司董事会下属审计委员会（以下简称“审计委员会”）汇报，主要职责为：（一）遵照国家有关政策、执法、规则和集团规章制度，对集团的反商业行贿和反糜烂等商业品德相关事情进行治理、监督和审计；（二）增强对重要岗位、重要环节人员廉洁从业的监督与治理。从源头上预防和治理，标本兼治，完善制度建设，对重要岗位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实纪录；（三）对重要岗位、重要环节人员，落实签署《员工反糜烂反商业行贿允许书》（见附件1），并对允许书执行情况进行跟踪监督检查。?第四条??本制度所划定的糜烂、商业行贿行为是指：（一）违反执法划定，以获得商业交易时机或不正当利益为目的，在正常交易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费，或报销种种用度，以提供境内外旅游等种种名义直接或间接给付或收受现金、实物和其他利益的不正当竞争行为；（二）利用职务上的便当，将集团工业占为己有，或者挪用集团资产归个人或他人使用。??第五条??集团所有生产经营治理运动中，禁止以下行为：（一）?违反划定向对方单位及其有关人员给予或收受现金或物品；（二）以慈善捐赠和赞助为名，通过给予财物来获取交易、效劳时机、优惠条件或者其他经济利益；（三）集团各单位或个人使用集团任何资金或资产，或者以集团的名义使用个人资金或资产直接或间接地实施政治性捐款，无论捐款以金钱或实物形式进行，也无论捐款的工具为政治性组织、政党或者政治家个人。若集团内部单位及个人有政治捐款的要求，应当向审计廉政部申报及寻求批准；（四）给予或收受违反公正竞争原则的商业赞助或者旅游以及其他运动；（五）给予或收受种种会员卡、消费卡(券)、购物卡(券)和其他有价证券；（六）提供衡宇、汽车等珍贵物品给对方使用，或接受使用对方提供的衡宇、汽车等珍贵物品；（七）给予或收受干股或红利；（八）以赌博或假借促销费、宣传费、广告费、培训费、照料费、咨询费、技术效劳费、科研费、临床费等名义给予、收受财物或者其他利益；（九）实施商业行贿等其他不法手段进行销售及营销运动；（十）利用职务上的便当，将集团工业占为己有；（十一）利用职务上的便当，挪用集团资金归自己使用或借贷给他人使用；（十二）其他违反执法、规则以及集团规章制度的行为。?第六条?反糜烂反商业行贿具体步伐:（一）在重点岗位、重点环节人员实行预防商业行贿允许制。治理人员和重要岗位人员与集团签订《员工反糜烂反商业行贿允许书》；（二）与集团有业务来往的相关方（包括供应商、效劳商、承包商及客户等）与集团签订的条约中或递交的投标书中，要求条约相对人、投标人遵守本制度，并签署《供应商廉洁从业允许书》（见附件2）；（三）建立治理商业行贿领导机构，恒久开展治理反商业行贿事情；（四）审计廉政部应经�？故硬煅芯�，掌握糜烂行为和商业行贿的特点、纪律，在教育、制度、监督等有效预防方面研究提出具体的对策和步伐，实时解决苗头性和倾向性问题；（五）各部分在开展预防糜烂和商业行贿事情中发明的违纪违规问题，应实时制止或处理并向审计廉政部汇报，涉嫌犯法的应当移送司法机关处理；（六）集团各部分、企业应当增强对重要岗位人员的治理，并将其执行《员工反糜烂反商业行贿允许书》的情况作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据。?第七条??举报和受理公司勉励员工及相关方检举揭发种种糜烂行为。检举的受理、视察等各个环节，集团将严格保密，严禁泄露举报人的姓名、部分、公司名称等情况，严禁将举报情况透露给被举报人或者被举报部分。审计廉政部接收举报和投诉后，应立即予以挂号，并按本制度的统领权限视察。举报投诉电话：审计廉政部0756—8135383、0756—8135948。?第八条??对查证属实的糜烂、商业行贿行为，依据其情节轻重，依照集团《劳动用工治理制度》的划定予以处分，情节严重的，解除劳动关系，给集团造成损失的，依法追偿。涉嫌组成犯法的，移交司法机关处理。对与集团有业务运动往来的相关方及其员工违反遵守本制度允许的，取消其供应商、效劳商、署理商、经销商以及招投标资格，涉嫌组成犯法的移交司法机关处理。对查证属实的举报投诉，按集团《劳动用工治理制度》的划定对举报人予以一定物质奖励，同时作为晋级、加薪的依据。?第九条??本制度未尽事宜以相关执法、行政规则、规范性文件以及公司章程的划定为准。?第十条??审计委员会具有全权执行、监督及按期检讨本制度之整体责任。审计委员会卖力本制度的解释及修订。审计委员会已授权审计廉政部作为其执行机构，卖力本制度的日常实施及执行，并向审计委员会汇报。?第十一条??本制度自宣布之日起施行。??金年会??????????????附件1：员工反糜烂反商业行贿允许书为了包管金年会（以下简称“公司”）及其所有子公司（以下统称“集团”）与个人的正当权益，谨此允许：在职期间，严格遵循守法、诚信、公正、科学的原则，坚决拒绝商业行贿、受贿及其他不正当之商业行为的馈赠。在职期间，禁绝向采购方、相助方、承包方提供任何形式的商业行贿，对索取和接受商业行贿的单位和个人，要实时向公司监察部分举报。在职期间，禁绝以集团或个人的名义接受任何供应商、相助方等的任何馈赠，如：直接或间接索取或收受金钱、物品、有金证券及任何形式的馈赠礼金。在职期间，禁绝向任何供应商、相助方、承包商等报销应由个人支付的种种用度。在职期间，禁绝利用付与的权利和事情之便，向任何供应商、相助方、承包商等吃拿索要，以权谋私。在职期间、禁绝安排、介绍亲朋挚友到相助方、承包商等工程规模内承包工程和供应质料、制品、半制品和设备。在职期间，禁绝利用集团资源，加入关联企业或与集团组成竞争企业的经营运动，或私自从事与集团业务相关联的营利性运动及有偿中介运动。自己将恪守以上允许，如有违反，愿意接受集团任那边罚，并卖力赔偿因此给集团造成的损失，同时担负由此引起的一切执法责任。此允许书自签字之日起生效。???允许人签字（正楷）：??????????????????????????????????????????????日期：?????????附件2：《供应商廉洁从业允许书》为包管廉洁从业、规范经营，作为与金年会（以下简称“公司”）及其所有子公司（以下统称“集团”）相助的供应商，需允许如下：严格遵守国家相关的执规律则、诚信经营、恪守商业品德。允许严格遵守《金年会反糜烂反商业行贿制度》的相关划定并按期自查以确保合规。允许不直接或间接向集团员工或其关系人及指定人进行行贿或其他不正当行为以获取不正当的利益或商业时机。允许如发明集团员工或其关系人及指定人利用职务便当，要求、索取财物或其他不正当利益，须如实举报并提供相关证据。举报电话及联系人：王伟0756-8135383；徐丹0756-81359485、如违反上述允许，集团将依情节之严重，终止或解除与允许方签定的所有条约，取消其供应商资格，并追究相关执法责任。6、本允许书适用集团所有涉及对外的经济往来行为，适用工具为所有业务来往的客户、供应商、效劳商、承包商。??????允许人：??????????????????????????????????????????????????????日??期：

> 反舞弊暂行划定 2019-02-21 17:09:00

为增强金年会（以下简称“公司”）内部控制，有效防备和控制公司的舞弊危害，建立反舞弊的控制及监督机制,包管公司健康、连续生长，凭据国家执法、规则及公司的相关要求，特制定本暂行划定（以下简称“本划定”）。?一、舞弊的界说和主要体现形式:舞弊是指接纳欺骗、欺诈等违法违规手段，损害或谋取公司利益，可能为个人带来不正当利益的行为。主要体现形式：（一）虚假财务报告，即导致财务报告不实的故意行为。主要包括：1.故意改变计费出账原则、修改计费数据，多计、少计收入；故意少计或多计本钱，多计、少计存货、在建工程、牢固资产等。2.虚构、隐瞒、删除交易或事项,编造虚假业务条约、虚开发票等。3.蓄意使用不当的会计政策及会计预计或利用关联方交易调理利润。4.伪造、变造会计凭证、会计账簿，隐匿或者故意销毁依法应当生存的会计凭证、会计账簿、财务报告等。5.违反国家税法及相关规则的划定，故意偷逃税款。6.违反国家统一的会计制度和公司相关划定，严重影响公司会计报表公允表达的其他会计舞弊行为。（二）收受行贿、回扣，挪用、侵占资产，主要包括：1.收受行贿、回扣，贪污、挪用、侵占、偷窃公司资金资产等。2.以虚假交易，套取资金。3.私设“小金库”、设置“账外资产”。4.开办“三产企业”，侵占公司利益。（三）违反划定或未正确履行职责，给公司造成重大经济损失，且故意隐瞒损失事实的行为，主要包括：1.未经批准盲目对外投资，造成资金损失浪费。2.计划外建设或超概算投资，并造成工程项目恒久闲置或浪费。3.擅自对外担�；蛳蚪鹑诨勾钜约岸酝獠鸾枳式�。4.经济条约不公正、商业交易不规范或廉价出售公司的资产。5.故意不履行或不正确履行职责，造成资产的损毁、丧失，或故意无偿出借、违规捐赠公司资产。6.泄露公司商业秘密，给公司造成资金、资产损失的其他故意行为。?二、明确反舞弊的职责：公司各级人员对防备、控制和监督舞弊行为负有责任。各级主要领导是反舞弊事情第一“责任人”，应严格履行职责，以建立有效的反舞弊责任体系。?三、建立反舞弊的控制情况：（一）创立老实的企业文化情况，贯彻和执行《员工职业品德守则》，提高员工遵守职业品德规范的自觉性，有效地预防舞弊行为的爆发。（二）建立举报机制和控制程序：1.危害治理总部为公司反舞弊举报、投诉受理中心，卖力受理对舞弊行为的举报投诉及对举报的违纪违规行为进行纪录、汇报、视察和后续跟踪。制定举报投诉受理、视察、处理的治理步伐，建立举报投诉渠道，明确举报电话、电子邮箱或通过受理举报信等方法。2.建立对举报信息和纪录的保密制度，确推荐报信息接收和治理人员的独立性。增强对举报信箱、热线电话、电子邮箱的宁静治理步伐。对违规泄漏检举人员信息或对举报人员接纳攻击抨击的人员，将予以免职、解除劳动条约，冒犯执法的，移送司法机关依法处理。3.危害治理总部应按期向审计委员会进行书面汇报，对本期受理的举报案件进行归类、剖析及后续处理结果等，关于性质严重或影响重大的举报事件及其视察处理情况应实时上报。?四、建立反舞弊信息的相同渠道（一）应通过员工手册、公司规章制度或内部网络等方法，实时将反舞弊政策和检举程序进行宣传；按期进行关于职业品德守则的培训与相同，以包管员工能够理解公司反舞弊政策的所有相关内容，组织要害岗位员工旅行监狱，清楚认识舞弊行为带来的结果及公司对避免舞弊行为的严肃态度，明确在遵守公司反舞弊政策方面的角色和自身的职责。（二）公司与用户、供货商以及其他相关单位的业务往来要建立在老实公正的基础之上，并应向他们通报公司品德标准和行为规范的相关信息及要求。（三）有足够的能力对已识别的舞弊危害、反舞弊控制运动、已保存的舞弊行为及调解步伐等信息进行收集，并能够实现相关信息的共享。（四）对重大舞弊事件要实时剖析是否具有普遍性,并实时提出预防及控制步伐。对重大舞弊事件的处理结果要向全体员工通报，使其认识到违规事件的危害性，起到引以为戒的警示作用。?五、建立反舞弊的监督机制：（一）董事会和审计委员会对公司舞弊危害评估和反舞弊步伐进行监督。1.按期或未必期召开集会，讨论舞弊危害评估和反舞弊步伐的有效性。2.监督公司运用的会计准则、会计政策和会计预计是否切合国家会计规则。3.监督公司的重大非通例交易、公司对舞弊危害的评估、治理层逾越控制制度的可能性和对财务报告历程施加不适当影响的行为等。4.监督公司职业品德守则、举报机制的执行情况；监督内审部分对公司内控的评审结果以及针对舞弊危害的审计计划的执行情况。5.按期与独立会计师会晤，讨论关于公司舞弊危害保存的可能性。（二）治理层有责任建立和维持有效的内部控制系统,以预防舞弊的爆发。1.治理层对日�？赡鼙⒌奈璞资录脑ぜ朴跋�，制定须要的应对、处理程序和步伐。2.当爆发舞弊事件时,治理层应客观、公正地进行处理，并剖析舞弊事件的影响，实时接纳须要的调解步伐，以预防或应对类似舞弊事件的爆发。3.若舞弊事件涉及到主要治理人员或需执行大宗的特别视察程序，可聘请独立的执法照料，在审计委员会的指导下开展舞弊视察；（三）内审部分应按期组织对舞弊危害的评估。内审部分在制订审计事情计划时，应充分考虑舞弊危害，将舞弊视察纳入审计计划。内审人员在通例审计中坚持职业审慎性，注意对舞弊危害的评估与剖析，?实时发明舞弊迹象。（四）公司对已爆发的舞弊事件要接纳须要的视察程序及整改步伐。1.检查人员实施须要的检查程序，以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经爆发。2.完成须要的舞弊事件视察程序后，应从舞弊行为的性质和金额两方面考虑其严重水平，出具相应的视察报告；3.对内控缺陷进行认真剖析、研究，凭据重要性及影响水平进行分级治理，落实责任部分，接纳有效的整改步伐，以制止或减少损失，并对整改效果进行跟踪。4.如现有的控制步伐不可控制已识别的舞弊危害，应实时接纳相应的内控调解步伐。?六、实行责任追究制：公司对爆发舞弊事件的责任人员，应进行责任追究。（一）舞弊责任追究包括领导责任和直接责任1.领导责任是指负有相应领导职权的治理人员在其主管或分担事情规模内因失职、失察导致爆发舞弊事件，造成会计信息失真、隐瞒损失等应担负的责任。2.直接责任是指公司治理人员及其相关人员在其职责规模内，直接操作或加入相关决策，或授意、指使、强令、纵容、容隐他人等舞弊以及未履行、未正确履行职责等过失行为,造成会计信息失真、隐瞒损失等应担负的责任。（二）公司对爆发的舞弊行为，将依据国家有关执规律则及公司的处分划定，?对相关责任人进行处理，追究其责任，包括但不限于行政处分，以及免职、解聘、解除劳动条约等纪律处理，冒犯执法的，将移送司法机关。?七、本划定由危害治理总部卖力解释。?八、本划定自公布之日起施行?金年会

> 违规操作行为监督举报 2019-02-22 09:26:00

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