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金年会集团监事集会事规则（07修订）

宣布时间:

2014-01-14

金年会监事集会事规则?二〇〇七年七月?第一章?总则第一条为健全和规范金年会（下称“公司”）监事集会事和决策程序，提高监事会事情效率，凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等其他有关执法、规则的划定，结合公司实际情况，制订本规则。第二条监事应当遵守执法、行政规则和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受行贿或者其他不法收

金年会

监事集会事规则

二〇〇七年七月

第一章总则

第一条为健全和规范金年会（下称“公司”）监事集会事和决策程序，提高监事会事情效率，凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等其他有关执法、规则的划定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条监事应当遵守执法、行政规则和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受行贿或者其他不法收入，不得侵占公司的工业。

第三条本规则对公司全体监事、监事会指定的事情人员、列席监事会集会的其他有关人员都具有约束力。

第二章监事会

第四条公司监事会由三名监事组成，其中至少有一名职工代表担当的监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举爆发。

第五条监事的任期每届为3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第六条监事会设监事长1名，由监事会以全体监事的过半数选举爆发。

第七条监事任期从股东大会或职工代表大会决议通过之日起算，至监事任期届满当年公司股东大会或职工代表大会选举出继任监事时为止。

第八条公司应包管监事的知情权，为监事正常履行职责提供须要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第九条监事可以在任期届满以前提出告退，监事告退应当提交书面告退报告。

第十条如因监事的告退导致公司监事会低于法定最低人数或职工代表监事人数低于本规则第三条划定的最低人数时，该监事的告退报告应当在下任监事填补因其告退爆发的缺额后方能生效。

在股东大会或职工代表大会未就下任监事选举作出决议以前，该提出告退的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。

第十一条监事提出告退或者任期届满或被依本规则第二十二条予以撤换，其对公司和股东负有的义务在其告退报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为果真信息，但执法另有划定的除外。其他义务的连续期间应当凭据公正的原则决定，视事件爆发与离任之间时间的是非，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十二条监事执行公司职务时违反执法、行政规则、部分规章或《公司章程》的划定，给公司造成损失的，应当担负赔偿责任。

第十三条监事会主要行使下列职权：

（一）应当对董事会体例的公司按期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、总裁和其他高级治理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反执法、行政规则、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级治理人员提出免职的建议；

（四）当董事、总裁和其他高级治理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级治理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的划定，对董事、总裁和其他高级治理人员提起诉讼；

（八）发明公司经营情况异常，可以进行视察；

（九）《公司章程》划定或股东大会授予的其他职权。

第十四条监事会行使职权时，须要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构提供专业意见，由此爆发的用度由公司担负。

第三章集会通知和签到规则

第十五条监事会每年至少召开一次例行集会，即监事会向股东大会报告最近会计年度监事会事情情况的一次集会，其他集会为临时集会，经监事长或二分之一以上监事提议，监事会可召开临时集会。公司召开监事会集会在正常情况下由监事长决定召开集会的时间、所在、内容、出席工具等�＜嵬ㄖ杉嗍鲁ねü禄崦厥榇νㄖ饔泄厝嗽弊骱眉嶙急�。

第十六条监事会例行集会通知应当在集会召开十日以前、监事会临时集会通知应当于集会召开五日前书面方法（包括专人送达、传真等）送达全体监事。监事会集会通知包括以下内容：

（一）举行集会的日期、所在和集会期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

集会因故延期或取消，应比原定日期提前1天通知。

第十七条各参会人员接到集会通知后，应尽快见告董事会秘书处是否加入集会。

第十八条监事如因故不可加入集会，可委托其他监事代为出席加入表决。委托必须以书面方法，委托书上应写明委托内容和权限。书面的委托书应在开会前一天送达董事会秘书处治理授权委托挂号，并在集会开始时向到会人员宣布。

第十九条监事会集会必须实行签到制度，凡加入集会的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。

第四章集会提案规则

第二十条公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交董事会秘书处搜集分类整理后，交监事长审阅，由监事长决定是否列入议程。

第二十一条监事会提案应切合下列条件：

（一）内容与执法、规则、《公司章程》的划定不抵触并且属于公司经营运动规模和监事会的职责规模；

（二）议案必须切合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体事项；

（四）必须以书面方法提交。

第五章集会议事和决议规则

第二十二条监事会集会应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会每项议案作出决议必须经全体监事过半数通过。监事连续二次不可亲自出席监事会集会的，视为不可履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。

第二十三条监事未出席监事会集会，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次集会的投票权。

第二十四条监事会集会由监事长主持。监事长因故不可主持集会时应指定一名监事主持。监事长无故不履行职责也未指定具体人员代其行使职责时可由二分之一以上监事配合推举一名监事卖力召集并主持监事会集会。

第二十五条监事会集会应充分发挥议事民主，尊重每个监事的意见并且在作出决准时允许监事保存个人的差别意见。保存差别意见或持阻挡意见的监事应听从和执行监事会作出的决定，不得在执行决准时进行抵触或按个人意愿行事，不然监事会可提请股东会免职其监事职务。

第二十六条监事会讨论的每项议题都必须由提案人或监事长指定的人员作主题谈话，要说明本议题的主要内容、提案的主导意见等。对重要的提案还应事先组织有关人员进行调考核实写出调考核实的书面报告以利于全体监事审议。

第二十七条监事会审议有关关联交易事项时，监事会及关联监事应遵守《公司章程》的有关划定。

第二十八条监事长可凭据事情需要确定列席监事会集会人员，列席人员有谈话权但无表决权。监事会在作出决定之前应充分听取列席人员意见。

第二十九条监事会集会实行书面表决或以通讯方法表决，每名监事有一票表决权。

第三十条监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字纪录方法有两种：纪要或决议。

第三十一条监事对所议事项的意见和说明应当准确纪录在集会纪录上。

第三十二条监事会集会由董事会秘书处卖力纪录。出席集会的监事和纪录人，应当在集会纪录上签名。监事有权要求在纪录上对其在集会上的谈话作出某种说明性纪录。

监事会决议违反执法、行政规则或《公司章程》，致使公司遭受损失的，加入决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾体现异议并纪录于集会纪录的，该监事可以免除责任。纪录员应履行保密义务。出席集会的监事、纪录员都应在纪录上签名。

监事会决议应当经过与会监事签字确认。

第三十三条集会纪录、授权委托书、纪要、决议等文字资料作为公司档案由董事会秘书生存，生存期限为十年。

第三十四条公司召开监事会集会，应当在集会结束后实时将监事会决议报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所挂号后通告。

第三十五条监事会决议通告应当包括以下内容：

（一）集会召开的时间、所在、方法，以及是否切合有关执法、规则、规章和公司章程划定的说明；

（二）亲自出席、缺席的监事人数、姓名、以及缺席的理由；

（三）每项议案获得的同意、阻挡、弃权票数，以及有关监事阻挡或弃权的理由；

（四）审议事项的具体内容和集会形成的决议。

监事应当包管监事会决议通告的内容真实、准确、完整，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

第三十六条监事会的决议在通过正常的渠道披露之前加入集会的所有人员不得以任何一种方法泄密，更不得以此谋取私利。如果爆发上述行为当事人应当担负一切结果，直至追究其执法责任。

第六章附则

第三十七条本规则未尽事宜，按国家有关执法、规则和《公司章程》的划定执行；本规则如与日后公布或修订的有关执法、规则和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应凭据有关执法、规则和《公司章程》的划定执行。

第三十八条本规则自股东大会审议通事后即生效，由监事会卖力解释和修改。

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