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金年会利润分派政策

宣布时间:

2017-08-08

凭据《金年会章程》 第二百二十四条 公司利润分派政策为：

（一）公司利润分派应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可连续生长，并尽量坚持分派政策的连续性和稳定性。

（二）公司可以接纳现金、股票、现金与股票相结合或者执法、规则允许的其他方法分派利润。

（三）公司原则上按年度实施利润分派，但在条件允许情况下，公司可以进行中期现金分红。

（四）公司应在现金流满足正常经营和恒久生长的基础上，积极接纳现金分红，且应包管最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的30%，每年度具体现金分红比例由公司董事会凭据相关划定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

公司应当综合考虑所处行业特点、生长阶段、自身经营模式、盈利水平以及投资支出等种种因素，区分下列情形，并凭据法定程序，提出差别化的现金分红政策：

1、公司生长阶段处于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

2、公司生长阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%。

3、公司生长阶段处于成恒久且有重大资金支出安排的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%。

（五）公司实施现金分红应同时满足下列条件：

1、公司当年度实现的可分派利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保存意见的审计报告；

（六）公司发放股票股利的条件：在满足实施现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且公司董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提泛起金股利分派预案之外，提出发放股票股利分派的预案。

（七）利润分派政策的决策程序

1、公司利润分派预案由公司治理层、董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报计划提出分红建议和预案，经董事会审议通事后提交股东大会批准。独立董事应对利润分派预案独立宣布意见。

公司在制定现金分红具体计划时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调解的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发标明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会对现金分红具体计划进行审议前，公司应当通过多种管道主动与股东特别是中小股东进行相同和交流，充分听取社会民众股东的意见和诉求，实时答覆股东体贴的问题。

股东大会对现金分红具体计划进行审议时，应当充分听取社会民众股股东的意见和诉求，董事会、独立董事和切合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

3、公司满足实施现金分红条件，但未提泛起金分红预案的，治理层需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分派预案宣布独立意见并果真披露，董事会审议通事后提交股东大会以特别决议方法进行表决。公司在召开股东大会时除现场集会外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

4、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体计划。公司如因外部经营情况或自身经营状况爆发重大变革，确实需要调解或变换利润分派政策的，应经详细论证后由董事会作出决议，独立董事宣布独立意见并果真披露，然后提交股东大会以特别决议方法进行表决。

（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

1、是否切合公司章程的划定或者股东大会决议的要求；

2、分红标准和比例是否明确和清晰；

3、相关的决策程序和机制是否完备；

4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

5、社会民众股东是否有充分表达意见和诉求的时机，社会民众股东的正当权益是否获得了充分�；さ�。

对现金分红政策进行调解或变换的，还应对调整或变换的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

若公司满足实施现金分红条件但未提泛起金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（九）保存股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现金股利，以送还其占用的资金。

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